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深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司现货诈骗 背
发布时间:2017-01-01 22:08    来源:远山含笑    阅读:
  在我写下这些文字之前,我怀着无比悲愤的心情来检视一下我们当今这个时代。大概是在两三年前,一种打着现货名义做非法期货的金融模式就像毒瘤一样,在中国的各大城市蔓延。请允许我向你们含泪陈述一下让无数家庭支离破碎、债台高筑的现货骗局,特别是在这个骗局下合法维权的艰难,帮我及那些无数受害者们讨回一个公道。我本人也是其中的一名受害者,这里既有我自己的亲身经历,也有无数受害者的声声控诉。

  被控告单位:新华(大庆)产权交易所
  新华(大庆)产权交易所交易帐号:23001669851059966666
  公司名:新华(大庆)产权交易所有限公司
  公司地址:黑龙江省大庆市高新区新兴大街2号国际石油资讯中心4号门
  公司法人: 尹兴华
  注册号:230000100082446
  公司注册地址:黑龙江省大庆市高新区开发区新风路6-1号大庆服务外包产业园C1座1005室
  公司电话:0459-8130279
  被控告会员单位:深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司
  法人: 姚文辉
  信用代码:91440300349779264P
  公司电话:0755-27888803
  公司地址:深圳市宝安区前进2路智汇创新中心A座111-113
  今年5月,新华(大庆)产权交易所旗下的会员单位深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司的业务员(微信号lin13304,最初微信名叫惜缘,中间改为神仙姐姐,现在叫花落知多少;QQ号为749818481)加我为好友,把我拉入一微信群,由一个微信名叫信义的老师(微信号为siven362466113,最近微信名改为JZWM)通过网络直播间讲股票知识。群里有众多他们公司安插的伪装成投资客的“托儿”故意制造很容易赚钱的气氛与之呼应,尔后有“托儿”说股票行情低迷,现货原油好赚钱叫信义讲现货原油知识。信义就通过YY视听50997858频道号讲原油知识,说买原油无时间限制、无大庄家托盘、买涨买跌都赚钱、极高收益、和国际接轨,赚的是外国人的钱、资金属建设银行第三方监管,账户安全有保障,是互联网经济政府大力支持等等。之后几天就推荐了深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司QQ为2742899904的开户客服,在客服那里开户后凭开户截图才能进入微信号为HAN550122叫天马行空的群主组建的股票原油VIP群,群里有大量公司伪装成的客户的托儿时常发经过PS或者是通过模拟盘做的赢利截图诱骗我们下单。这些托儿中,有伪装成大老板的,发的截图显示一天做单就赚几十上百万;有伪装成公司白领和一般老百姓的,发的截图显示一天做单盈利几万到几十万不等;并时不时在群里发些微信红包显示他们确实“赚大钱了”,并不断吹嘘他们的老师简直就是神仙转世,喊的单相当精准。置身于这样一个有组织有预谋的周边几乎全是骗子微信群中,你很难净身出户!
  在他们的游说下,我加了QQ号为2742899904的客服,客服用QQ远程功能为我在网上开了户(仅凭身份证和银行卡照片),并将交易软件通过QQ发送给我并帮我下载、安装、使用,向我提供了用户名和交易密码,(当时并未签定任何协议和进行风险意识教育)之后客服又向我提供了深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司委派的喊单指导李老师(QQ号为1330493384、微信号为li1341187、电话号为13411879947),由李老师喊单指导操作。
  这个喊单的李老师,他更是和业务员花落知多少演着双簧戏,吹嘘新华(大庆)产权交易所是全国最正规的交易所(有聊天记录为证)公司派他来就是保证为大家赚钱。一番吹嘘后就不断诱导我加大入金,他三番五次诱导说跟着他做保证赚钱,还打电话给我说可以一夜给我赚回辆奔驰等等。在他的引诱下,我三次加大入金。然而事实情况却恰恰相反:几乎每次在他所说的大行情中,按照李老师的提示操作我都快速的、大大的亏损。在近2个月的时间里,他不断催促我频繁操作、双向锁单(他们借此收取高额手续费,事后通过相关报道才明白)更可恶的是他反向喊单、诱导我们不设止损(直接吃爆仓)。很快,我辛辛苦苦挣来的近30万元血汗钱就这样被诈骗进了他们的腰包!造成目前的生活进入了无尽的苦痛!
  经过调查银行资金流向,我的钱存入银行卡后就直接转入新华大庆产权交易所的账户,咨询建行表明根本不存在银行三方监管的事情。整个过程中我的钱也没有流入国际市场,更没像他们说的赚到外国人的钱!在收看了CCTV13频道曝光的记者调查买现货骗局和CCTV2现货交易诈骗调查栏目,我才如梦方醒!原来我们一开始就掉进了他们精心设计有组织的一个骗局里!
  在后来的维权中,新华(大庆)产权交易所和会员单位深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司百般狡辩、互相推诿。新华(大庆)产权交易所在我们的维权过程中避重就轻,设置重重障碍,现如今去深圳实地看到的是深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司人去楼空的景象!新华(大庆)产权交易所竟然还在吹嘘他们和会员单位是多么正规,公司是多么规模宏大,那现在的会员单位面对受害者的维权跑路正是新华(大庆)产权交易所自己给自己一记响亮的耳光!新华大庆产权交易所和会员单位开设的非法现货交易市场,是一个让投资者上天堂下地狱的金融屠宰场。维权者被平台和会员单位不断推诿,不断打压,新华大庆产权交易所现货是一个让投资者血本无归的金融绞杀机,他们利用做市商的形式,纵容会员单位、代理商、居间商利用QQ群、微信、视频课堂等平台、软件,进行包赚不赔等极具诱惑的宣传,通过违规开户、喊反单、频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓等手段,致使众多投资者爆仓损失惨重,而投资者在血本无归的同时,对赌的平台不但赚取了高额手续费,同时还赚取了亏损的资金。这种包赚不赔的对赌交易模式,坑害了大量无辜的投资者,造成了众多家庭一贫如洗甚至被高利贷追讨,更有被逼以身舍命的人间悲剧上演。
  经查询商务部文件,明确规定新华大庆产权交易所及会员单位深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司并没有做原油成品油仓储、批发、销售经营资质,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售。
  如果去对照着国务院及相关部委发布的规章制度,甚至是地方政府发布的相关规章制度要求,这些交易场所的所谓现货业务,是明显的背道而驰。他们会在正规业务下,掩盖经营的是原油、白银、铜等非法期货,采用标准化合约T+0,公开集中交易,50倍高额保证金杠杆交易,匿名交易,对冲交易,做市商,实质上就是会员单位与客户之间对赌!有的会员单位短短几个月,就入账数亿,天底下还有比这更好的生意吗?这是做生意吗?
  这明明是穿上互联网金融的“马甲”,进行赤裸裸的掠夺!

  新华大庆产权交易所虽然是黑龙江省通过部际联席会议审核保留的交易所,但其上市的交易产品“大庆原油指数和龙油指数”未经国家相关主管部门批准,是不允许上市并公开发行的产品。他们进行的是国家明令禁止的非法期货!主要依据如下
  一、新华(大庆)产权交易所有限公司及其会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司本身不具备从事原油现货交易资质。2015年10月20日,中国新闻网发表商务部召开例行新闻发布会,针对地下炒油现象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,截止发布会之日,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。新华(大庆)产权交易所有限公司及其会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司根本不具备原油现货交易资质,属违法违规经营。2016年7月14日中华人民共和国商务部关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复中明确规定新华大庆交易所不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质。按照《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)、《原油市场管理办法》和《成品油市场管理办法》等规定任何从事原油、成品油仓储、批发、销售的企业,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售的买卖双方,均须具备法律法规规定的资质条件,取得商务部门的经营许可。
  二、新交所及深圳前海众鼎汇国际金融有限公司违法事实
  新华产权交易所有限公司,通过全国企业信用信息公示系统查询,为各类产权、公共资源、资产、非上市公司股权托管、债权、环境能源、大宗商品、基金、理财产品、保险产品的交易活动提供场所和平台服务;提供产权交易鉴证服务;提供资讯、咨询、培训、财务顾问服务。1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)黑龙江省金融办2016.12.8在《黑龙江省各类交易场所备案信息公示表》明确表示黑龙江省政府从未批准任何交易场所(包括新华大庆产权交易所)以任何形式开展原油、成品油、天然气、沥青、原酒现货或指数类交易产品,也从未批准开展邮币卡、珠宝玉石等交易产品。
  深圳前海众鼎汇国际金融有限公司经营范围为股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目);金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
  (一)涉嫌超范围经营
  1、非法交易现货原油
  根据《对外贸易法》、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等有关规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,必须具备法律法规所规定的资质条件,并取得经营许可。商务部2015年10月20日召开的例行新闻发布会,针对炒油乱象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
  新交所和深圳前海众鼎汇国际金融有限公司经营范围中并不包含原油,没有经营原油经营资质,却代理会员,招揽客户在其名下开设账户进行现货原油、龙油买卖交易。该公司官方网站明确其在经营大宗商品原油、产权龙油交易投资平台,其客服人员对客户称公司是进行现货原油产权龙油交易(有qq聊天记录为证)。基于以上事实,请工商部门依法对新交所交易现货原油的非法经营行为依法予以处罚。
  2、非法组织期货交易活动
  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。 而新交所以及会员单位深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司使用其交易软件进行电子化集中交易,其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、未来才交付、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等。这些特征是典型的期货交易方式,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准;名为现货,却恰好符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)等文件中禁止的行为,其实质是在非法组织期货交易活动。该公司没有期货经营资质缺擅自从事期货业务,违反了《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定。按照《期货交易管理条例》第七十五条规定:非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的,由所在地县级以上地方人民政府予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。非法设立期货公司及其他期货经营机构,或者擅自从事期货业务的,予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满20万元的,处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款。
  (二) 涉嫌虚假宣传、夸大收益
  新交所下面的代理商深圳前海众鼎汇国际金融有限公司的业务员通过qq等社交工具,通过“我们喊单准确率达到95%、跟我们炒油赚钱非常容易、我们的客户都是大赚、他们赚钱就跟捡钱一样、抓紧跟上他们操作赚钱”等一些极具诱惑性的宣传语,诱导没有投资经验的客户参与高风险交易。然而事实是,该公司的客户无一例外,都是短时间内巨额亏损!
  (三)违规开户,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗
  违规事实:
  1、新交所下面的代理商深圳前海众鼎汇国际金融有限公司为客户开户签协议太随意,仅凭用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。
  2、本人没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。
  3、客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活后就要求操作。操作前没有任何风险提示。
  认定依据:
  1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”
  2、深圳前海众鼎汇国际金融有限公司没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。
  3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。
  (四)偷税漏税
  深圳前海众鼎汇国际金融有限公司诱导我们购买现货原油(有交割单和银行流水为证)但实际上我自始至终都没看到我的货物原油,深圳前海众鼎汇国际金融有限公司也重来没有给 我们出具任何发票,电话索取也没结果。所以深圳前海众鼎汇国际金融有限公司涉嫌偷税漏税。
  (五)涉嫌异地经营
  深圳前海众鼎汇国际金融有限公司,公司注册地址为前海,而实际经营地址为深圳市宝安区前进2路智慧创新A座111-113
  (六)通过隐瞒真相、诱导交易,实施欺诈行为
  深圳前海众鼎汇国际金融有限公司采取的是客户与其对赌的做市商交易模式,也就是客户亏钱会员单位赚钱、客户赚钱会员单位亏钱的双方对赌。不像股票,所有投资者之间互相交易,证券公司只提供平台,不参与交易。而现货原油交易中没有任何第三方,只有客户与会员单位之间的对赌交易。只需调取新交所的利润报表便可证明,客户亏损都进入该公司的帐。
  在一个你赚我亏的交易环境中,该新交所会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司给本人安排一对一知道老师指导交易,这是为其更方便地实施诈骗而玩的掩人耳目的把戏。操作前,该新交所会员单位深圳前海众鼎汇国际金融有限公司的客服和指导老师多次强调,必须严格跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,引导客户反向操作或重仓操作,使客户迅速亏损,赚取客户亏损头寸,恶意欺诈客户的巨额钱财。其行为已构成诈骗。
  (七)虚假银行“三方托管”涉嫌非法集资
  深圳前海众鼎汇国际金融有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到新交所开设的建行账号:23001669851059977777、23001669851059966666 上。通过建行柜台查询,这两个账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了新交所的帐户。其公正性、独立性都没有第三方保障,对客户资金造成极大风险。而新交所此举涉嫌金融交易诈骗罪。
  依据证监会、国家发改委、工信部、商务部、工商总局、银监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(2013年12月23日证监发〔2013〕74号)中的第四.(三)“严格执行国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件规定的设立审批原则,积极配合有关部门查处以电子商务名义违规开展标准化合约交易活动。(工商总局负责)”,各地方市场监管委有责任对交易场所“违规开展标准化合约交易活动”的行为应依法予以查处。
  泱泱大国,竟然存在如此骗局!现货诈骗是社会毒瘤,动摇党和国家根基,摧毁人民群众对党和政府的信仰,应予坚决根除!被新华大庆交易所旗下的深圳前海众鼎汇国际金融有限公司骗几万元、几十万元、上百万的大有人在。无数人倾家荡产、妻离子散。无数人老无所依,生活陷入穷苦的深渊!恳求国家相关部门在百忙中彻查新华大庆产权交易所和其会员单位深圳市前海众鼎汇国际金融有限公司及其背后的保护伞!为民除害,返还骗取我们的血汗钱!彻底清理整顿非法平台,还受害百姓一个公道!还中国金融市场一片洁净的蓝天!


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